Türkiye’de Kara Para ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji Belgesi Açıklandı

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir strateji belgesi hazırladı. Bu belge, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı yürütülen adli ve idari süreçleri güçlendirmeyi hedefliyor.

Strateji belgesi, suçluların elde ettikleri gelirden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanmasını amaçlıyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgede, yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimini veren hallerde de soruşturma başlatılması önceliklendirilecek.

MASAK Analizleri ve Takip Süreçleri Güçlendiriliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere de hızlı yanıt verilmesi sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek.

Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtların elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortaklaşa çalışacak.

Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Çalışma Grupları Oluşturulacak

Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak.

Bu çalışma grupları, operasyonel etkililiği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. Mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmelerin yapılacağı Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek. Ayrıca, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.

Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Belgede ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

• #Kara Para Aklama
• #terörizmin finansmanı