Türkiye’de Kara Para ve Terör Finansmanıyla Mücadelede Yeni Strateji Belgesi Yayınlandı
Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak için 2026-2030 strateji belgesini yayınladı. Yeni plan, adli süreçleri hızlandıracak ve MASAK’ın rolünü güçlendirecek.
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi yayınladı. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030), mali suçlara karşı kapsamlı bir eylem planı sunuyor.
Yeni strateji belgesi, Türkiye’deki kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına yönelik el koyma ve müsadere süreçlerinin adli ve idari düzeyde daha etkin yürütülmesini hedefliyor. Belgeler, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasını sağlayacak önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanmasını amaçlıyor.
Adli Süreçlerde Öncelik ve MASAK’ın Rolü
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli suç kategorilerinde yer alan vakalar ile nakit kontrolleri sırasında başlatılan soruşturmalara ek olarak, kara para aklama izlenimi veren durumlarda da öncelikli olarak bu suçtan soruşturma açılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere de hızlı yanıt verilmesi sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların sonuçları, ilgili kurumların da katılımıyla sistematik olarak takip edilecek.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden elde edilecek ek verilerle güçlendirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicilleri arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Yeni Çalışma Grupları ve Koordinasyon
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, mevcut çalışma gruplarına bağlı olarak yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirecek.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temsilcilerinden oluşacak.
Bu gruplar, operasyonel etkinliği artırmak ve risk değerlendirmesi yapmak için ortak çalışmalar yürütecek. İhtiyaç halinde mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılması için Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu da kurulabilecek.
Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak gruplar arasında yer alacak. Ana çalışma grupları düzenli olarak, en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konularla ilgili ilerlemeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Yorum Yap